Центробанк РФ отозвал лицензию у московского банка «Логос»
Центробанк Российской Федерации с 20 апреля 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у московского банка «Логос».
Об этом говорится в официальном сообщении регулятора.
Как следует из заявления ЦБ РФ, в работе Инновационно-коммерческого банка «Логос» неоднократные регистрировались нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Также установлены нарушения законодательных актов по финансированию терроризма, связанные с неисполнением обязанностей по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и своевременному направлению в уполномоченный орган достоверных сведений по ним.
Кроме этого были было установлено, что московский банк «Логос» проводил ваютно-обменные операции, которые не отображались в бухгалтерском учете. А также проводились подобные операции без необходимой идентификации клиентов.
Регулятор отмечает, что в отношении финансовой организации неоднократно применялись меры надзорного реагирования, среди которых несколько раз вводился мораторий на осуществление некоторых операций, включая и мораторий на привлечение средств физических лиц.
Центробанк РФ ввел в московский банк «Логос» временную администрацию до того момента, пока в кредитную организацию не будет назначен конкурсный управляющий либо ликвидатор.
Добавим, что по состоянию на 1 апреля 2018 года московский банк «Логос» занимал 514 место в банковской системе России по количеству активов.
Кроме этого банк «Логос» являлся участником системы страхования вкладов, поэтому все вкладчики финансового учреждения смогут вернуть свои сбережения согласно российского законодательства.
